CE somează România şi alte şapte ţari să-şi pună la punct legislaţia de combatere a spălării banilor. Praguri mai mici pentru tranzacţiile cash

Zeci de bănci din întreaga lume, implicate în spălarea a 22 de miliarde de dolari din Rusia

Detalii

Categorii
Taguri
SursaAdevarul
Data publicariiJoi 7 decembrie 2017
Vizualizari10

Voteaza & Distribuie

Descriere

Printre altele, reglementarea cere statelor membre să adopte praguri inferioare de utilizare a banilor cash.  De exemplu, entităţile care comercializează bunuri trebuie să facă verificări suplimentare  atunci când efectuează tranzacţii ocazionale, în numerar, în valoare de cel puţin 10.000 de euro, chiar dacă plata se face în mai multe tranşe. Apoi  instituţiile de credit trebuie sa verifice o tranzactie mai mare de 15.000 de euro.În cazul furnizorilor de servicii de joc...
Restul articolului: adevarul.ro